Addetta antiriciclaggio
Adecco Firenze Financial Services ricerca per importante Azienda di Consulenza Addetti/e Antiriciclaggio per il settore Bancario.
RESPONSABILITA’
– Adeguata Verifica della clientela
– Controlli di II livello
– Verifica e analisi della documentazione della clientela
– Redazione report interni
– Gestione inattesi
– Gestione archivio unico informatico
– Segnalazioni operazioni sospette
– Comunicazioni oggettive
– Segnalazioni e rilievi
– Monitoraggio dell’ operatività della clientela
– Gestione pratiche di sequestri giudiziari
– Gestione profilatura della clientela e approfondimenti sulla clientela
COMPETENZE
-Proattività nel reperire le informazioni
-Strategia negoziale
-Ottima conoscenza del pacchetto Office
LIVELLO DI STUDIO
Laurea in Giurisprudenza o Economia
Disponibilità oraria: Full Time
